Paúl Alejandro García Coello Andrés Javier Pastrano Moncayo

95 Pages·2015·1.32 MB·Spanish

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Colegio de Ciencias Policiales

Propuesta de un manual de procedimientos para la aplicación en
la investigación de estructuras criminales dedicadas a la
ejecución de delitos contra la vida, bajo la modalidad de sicariato
en el Distrito Metropolitano de Quito

Paúl Alejandro García Coello
Andrés Javier Pastrano Moncayo

Angeline Beltrán, MBA., Directora de Tesis

Tesis de grado presentada como requisito para la obtención del título de
Licenciado en Administración Policial

Quito, mayo de 2015
Universidad San Francisco de Quito
Colegio de Ciencias Policiales

HOJA DE APROBACIÓN DE TESIS

Propuesta de un manual de procedimientos para la aplicación en
la investigación de estructuras criminales dedicadas a la
ejecución de delitos contra la vida, bajo la modalidad de sicariato
en el Distrito Metropolitano de Quito

Paúl Alejandro García Coello
Andrés Javier Pastrano Moncayo

Angeline Belt rán,MBA., …………………………………
Directora de Tesis

Pablo Beltrán, Ph.D., …………………………………….
Decano del Colegio de Ciencias Policiales

Quito, mayo de 2015
© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído la Política de Propiedad
Intelectual de la Universidad San Francisco de Quito y estoy de acuerdo con su contenido,
por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo de investigación
quedan sujetos a lo dispuesto en la Política.

Asi mismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de
este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el
Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma:
-------------------------------------------------------
Nombre: Paúl Alejandro García Coello

C. I.: 0502931561

Firma:
-------------------------------------------------------
Nombre: Andrés Javier Pastrano Moncayo

C. I.: 1718689183

Fecha: Quito, mayo de 2015
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DEDICATORIA

Este trabajo lo dedico a mis padres y abuelos quienes han sido mi inspiración y
fortaleza en cada paso que yo he dado en mi vida, todo mi amor y gratitud por los valores
que supieron formar en mi.

Andrés Pastrano

Este trabajo académico está dedicado a mi esposa e hijas que se constituyen en el
eje de mi vida, el apoyo e inmenso cariño que promueve a cada día buscar un mejor futuro.
Paúl García
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AGRADECIMIENTOS
Un agradecimiento especial a la Subdirección de Inteligencia Antidelincuencial,
por ser el soporte profesional y permitimos ser parte de esta unidad especial de
investigaciones que día a día forja un mejor futuro para nuestra ciudadanía.

A la Policía Nacional del Ecuador, por ser el ente de formación que nos ha
permitido desarrollar nuestras habilidades para el fortalecimiento de la imagen
institucional.

Un especial reconocimiento a cada uno de los docentes que han impartido los
conocimientos a lo largo de nuestra trayectoria académica.
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación propone la realización de un Manual de
Procedimientos para para la aplicación en la investigación de estructuras criminales
dedicadas a la ejecución de delitos contra la vida, bajo la modalidad de sicariato en el
Distrito Metropolitano de Quito.

En este sentido, se ha tomado como referencia el caso denominado Los Arrieros, el mismo
que se llevó a cabo en el año 2011 con la desarticulación de una banda dedicada al
sicariato.

Para detallar el proceso investigativo que se basa en la realización del manual de
procedimiento se ha procedido a realizar una introducción sobre el proceso de sicariato, su
funcionamiento incluyendo el modus operandi y además se ha explicado las generalidades
de la unidad de inteligencia que ha operado en el caso específico de estudio.

Posteriormente, se ha procedido a detallar los pasos que se debe seguir para la realización
del manual de procedimiento haciendo uso del estudio de caso con la finalidad de facilitar
la explicación y el entendimiento del lector.

Finalmente, como conclusiones se ha obtenido que después de la aplicación de los
procedimiento técnicos operativos es viable la realización de un manual de procedimientos
para la desarticulación de bandas dedicadas al sicariato y otro tipo de delitos.
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ABSTRACT
The present research will be make to apply in some criminal investigation like criminal
structure dedicated to crime against human life, under hitmen modality in the Quito
Metropolitan District.
In this sense, we considered “Los Arrieros” specific case, which had place in 2011 with a
hitmen bunch disarticulation.
In this research we explain the general process like hitmen, as his operation including
modus operandi and also we explain the institution majorities, this institution represent the
most important intelligent unity in Ecuador to fight against organized crime.
In the next point, we explain the follow steps to make a Procedure handbook, in this point
we use “Los Arrieros” specific case to understand each step to elaborate the handbook.
At the end, like conclusions we can view that the steps applied are the best to get the final
objective that is building the handbook.
9

TABLA DE CONTENIDO
HOJA DE APROBACIÓN DE TESIS ....................................................................................... 3
DERECHOS DE AUTOR .......................................................................................................... 4
DEDICATORIA ......................................................................................................................... 5
AGRADECIMIENTOS .............................................................................................................. 6
RESUMEN ................................................................................................................................. 7
ABSTRACT ............................................................................................................................... 8
TABLA DE CONTENIDO ........................................................................................................ 9
TABLA DE IMÁGENES ......................................................................................................... 11
CAPITULO I ............................................................................................................................ 12
1. Introducción al Problema.................................................................................................. 12
1.1. Antecedentes. ................................................................................................................. 14
1.2. El Problema. .................................................................................................................. 17
1.3. Hipótesis. ....................................................................................................................... 18
1.4. Preguntas de investigación. ........................................................................................... 18
1.5. Contexto y Marco Teórico ............................................................................................. 19
1.6. Definición de términos .................................................................................................. 24
1.7. Presunciones del autor del estudio................................................................................. 26
1.8. Supuestos de estudio. ..................................................................................................... 28
CAPITULO II ........................................................................................................................... 30
2. Revisión de la Literatura................................................................................................... 30
CAPÍTULO III ......................................................................................................................... 34
3. Organizaciones Criminales ............................................................................................... 34
3.1. Características ................................................................................................................ 35
3.2. Modus Operandi ....................................................................................................... 37
3.3. Reseña Histórica de la Subdirección de Inteligencia Antidelincuencial .................. 38
3.4. Misión. ...................................................................................................................... 41
3.5. Visión. ...................................................................................................................... 41
3.6. Estructura. ................................................................................................................. 42
3.7. Financiamiento. ........................................................................................................ 42
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3.8. Base Legal. ............................................................................................................... 42
CAPITULO IV ......................................................................................................................... 44
4. Procedimientos Operativos de la SIA ............................................................................... 44
4.1 Análisis de Información.................................................................................................. 48
4.2. Georeferenciación del delito. ......................................................................................... 49
4.3. Identificación del Problema. .......................................................................................... 50
4.4. Hipótesis ........................................................................................................................ 50
4.5. Premisas. ........................................................................................................................ 52
4.6. Presunciones .................................................................................................................. 52
4.7. Apertura de una investigación previa ............................................................................ 53
4.8. Operaciones Básicas de Inteligencia ............................................................................. 54
4.9. Vigilancias y Seguimientos ........................................................................................... 55
4.10. Identificación de Presuntos Infractores de la Ley ...................................................... 58
4.11. Coordinación y Cooperación Internacional ................................................................. 61
4.12. Coordinación con Criminalística ................................................................................. 62
4.13. Coordinación con personal uniformado ...................................................................... 64
4.14. Reclutamiento y manejo de fuentes humanas.............................................................. 65
4.15. Registro de fuentes humanas ....................................................................................... 66
4.16. Evaluación de fuentes humanas ................................................................................... 66
4.17. Judicialización de Información .................................................................................... 70
4.18. Parte policial de vigilancias y seguimientos ................................................................ 71
4.19. Parte policial de análisis telefónico ............................................................................. 72
4.20. Parte Policial Integrado ............................................................................................... 74
4.21. Ejecución del operativo policial .................................................................................. 75
CAPITULO V .......................................................................................................................... 78
5.-Conclusiones. ....................................................................................................................... 78
5.1. Limitaciones del Estudio ............................................................................................... 80
5.2. Recomendaciones para Futuros Estudios ...................................................................... 81
Referencias ............................................................................................................................... 82