Formulaire de vote - Assemblée des actionnaires du 24 mai 2018

26 Pages·2017·1.9 MB·French

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DASSAULT
AVIATION
ASSEMBLÉEGÉNÉRALEMIXTE ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE
DU 24 MAI 2018
9, Rond-Point des Champs-Elysées
Marcel Dassault
75008 Paris
à 15 heures
Documenten conformitéavec les artides R. 225-73-1, R. 225-76 etR. 225-81
du code de commerce
www.dassault-aviation.com
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BNPPARIBASSECURITIESSERVICES CTS
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GrandsMoulinsdePantin
9, rue duDébarcadère
93761 PANTIN Cedex
En aucun casce formulaire doitêtreretournédirectementà DassaultAviation.
IMPORTANT :Avantd’exercervotechoix,veuillez rendreconnaissancedesinstnjctionssituéesauverso Imponant Befoteselecthigpleasemfertoinstructionson,everseside
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A Jedésireassisterà cetteassembléeetdemandeunecarted’admission dateretsigneraubasduformulaire iiwlsh toattendU,eshareholdets’meetingandrequestanadmissionca’d:dateandsig,,ettirebotfom0ftirefont,
B. J’utilise leformulairedevoteparcorrespondanceouparprocurationci dessous,selonl’unedes3possibilitésoffertesilprote,tousetireposralvotingfont,orthep,onfonrvasspecifledbelow.
DASSAULT AVIATION CADRE RÉSERVÉÀLA SOCIÉTÉ- FOR COMPANV’S USE ONLV
ASSFMBLEE CENERAIÂt MIXTE ORDINAIRE ANNL EUS FT
SociétéAnon>mc au capital dc 66495 368 Euros EXTRAORDINAIRE Identifiant-Account r Votesimple
Siègesocial 9. Rond-Point des Champs Elysées Convoquéepourle 24mai 2018 à 15heures
Marcel Dassault - 7500% PARIS Au SiègeSocial: 9, Rond-Pointdes Champs Elysées nNoemm—stt
712 )42456 R.C.S PARIS Marcel Dassault— 75008 PARIS Nombred’ac~ons Votedouble
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àiabanque/lotheb.nk 21mai 2015
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CONDITIONS D UTILISATION DU FORMULAIRE
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FORMTERMS AND CONDITIONS
GENERALINFORMATiON 3)PROXYTO111ECHAIRMAN0F111EGENERALMEETiNG wbuiteaunie u‘rjomnudb~fisca-ai-jn5arr0intelerrabergimocberbsneosJrefinenokd’adi.laqeepunieon
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coinm-udritierosaagmdaRAni-leR225-77aIsés3duCsdedeCc’uiercel (4 PROX?TOAMENT1ONEDPERSONIINDMDUALORLEGAIENTTTY) 35inenclnr,edbu-t-ecanonsqocspauseraLtcocu-idsppwu’,Fcdetrear’rgtéarideL 233-J
CWoecit-erescdedlnMpeensoelnoonrsuotsusearL-cedro1ihsacioeubm0pnads’dnmruenuirrFgeeuay-kah~posÇne[~noxacJce.iRé2ré25s~,a-rdeuWCoxdbel2de2&Cn8nln’oeCuacdndelidsee Mi-i-AlesIkc’2el2nosliaoeôtdsux-C’dteeaneepCeexseerareedcbeu-reaui-t-ori-aectisltc-eltolaer.kFnsocLe,saonso ocbi-usaiteepaire niaLe bIbjisotrp’exrsrotan’oneaioscaalussoaIdsdtuenrocodnrurp-Faenuy,owlo‘[urnnéd,eI,‘reesooittts9becrnluaeertnekdeIp2ua3s-6y’]ccosdecaserosatbe,Iseacteros
i-se-,nescecdisisdocumentgoseic lIseErgIsétnon-Juin, s oncommerceceI, ons~e osentendtubocnuulana u-si- LeFoFIéiuictsputanus ordatsssnealpausaipéscednooctetcddesus-tese’sumetanuaIves l~ra45ab&ee
Hecinieca-niaLeieprnscntedkouirdsnrdudoclegalenssu-Éh15elie t’OC$ bitedungdepatsoreal [cernerasmeurcrediodepueceaungsubpauagropdssoccis,depennyiréontsunfissut
2 POSTALVOIVnIGFORée 1°Wbni-desu-nomsareadrssudnsnaOnrtgosaregulréednsadet délai-riscaesl.i-uent.Polir9[ydebi-uttcarias-eaØcdyIretrou-u-hoaiessula-drond iSemmuec’ucnni
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0r~-mIcemsteteuudkdeCamponsLeéaeed-eMeesng.antitidetrucIn,sntardcordncrudelerrnneobu-Corsel t Le cosdiou-s a’onded bi- u geeeal negulatal ard stand in lieccespsn,rrenaarduunai-d oncles d Mu-penonsnn+opoacneds oasencirenuquescdpou~ aluniepuaodergdredu-oc ‘narendu-usareornnuae
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rusenionscudmenirteDureirsolutionsderirgdinesinaneltoldermeeting,yenareneup.estudochoutebetereeedie. alrietuupets’socybsndo1Lecampanu-nrnesens,tlnndstrotFoldoconispanyssFr,res.StxiocarsubonansPoFIalso i-’~Sci-setnuleusecospanyp,‘Leciteraneron.omçdarcuwuéru-tarda-oc,nuicerronorernisa9edloisdeltn’d
posspbpluxes~eouytsdechatrnreunldegeneeolseeuung,ulasi-nien.oepeuuytoarenunnudperson(edén’eleclnelegd bu akd9stuy suiene o tpecdshtebiolduru rreeinrg s peouuied la esteo du-cinés,an au oreundrs.ntta ~ t,seseruhpna~apd-sclapi-leL 225-106-Iocusiddepro-risianstéotscleL 225-106-2.llnecounpcasduooede
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A-induI.225-106-lduCodedeCoinireuce Citepr,uis’tonsrilreansckL 225-106-2-
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DASSAULT AVIATION
ASSEMBLÉEGÉNÉRALEMIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 24 MAI 2018
-oOo
ORDRE DU JOUR
Rapport de gestion du conseil d’administration sur l’exercice 2017, rapport du conseil sur le
—
gouvernement d’entreprise et rapports du conseil sur les actions de performance 2017 et sur le
nouveau plan d’actions de performance
Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidésdudit exercice,
—
rapport des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés,
rapport des commissaires viséà l’article L.225-235 du Code de commerce
Approbation des comptes annuels de l’exercice 2017
—
Approbation des comptes consolidésdudit exercice
—
Affectation et répartitiondu bénéficede la sociétémère
—
Option pour le paiement du dividende en actions;
—
Approbation des élémentsde rémunérationversésou attribuésau cours de l’exercice 2017 au
—
Président-DirecteurGénéral
Approbation des élémentsde rémunérationversésou attribuésau cours de l’exercice 2017 au
—
Directeur GénéraDl élégué
Approbation de la politique de rémunération2018 du Président-DirecteurGénéral
—
Approbation de la politique de rémunération2018 du Directeur GénéraDl élégué;
—
Renouvellement du mandat de deux administrateurs;
—
Approbation d’une convention réglementéerelative à l’acquisition de terrains auprès de GIfrID;
—
Approbation d’une convention réglementéerelative au régimede retraite supplémentairedu
—
Président-DirecteurGénéral
Approbation d’une convention réglementéerelative au régimede retraite supplémentairedu
—
Directeur GénéraDl élégué
Autorisation à donner au conseil d’administration pour permettre à la sociétéd’opérersur ses
—
propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions
Autorisation à donner au conseil d’administration d’attribuer des actions de la sociétéau profit
—
des dirigeants mandataires sociaux et de certains salariésde la société
Autorisation à donner au conseil d’administration de réduirele capital social de la sociétépar
—
annulation d’actions achetéesou à acheter dans le cadre d’un programme de rachat d’actions;
Augmentation de capital réservéeaux salariés;
—
Pouvoirs pour formalités.
—
RÉSULTATSDU GROUPE DASSAULT AVIATION
2017 2016
3 157 millions d’euros 9 558 millions d’euros
Prises de commandes 36 Rafale Inde
41 Falcon 33 Falcon
et 3 Falcon 5X annulés et 12 Falcon 5X annulés
4 808 millions d’euros 3 586 millions d’euros
Chiffre d’affaires ajusté 1 Rafale France 6 Rafale France
~
8 Rafale Égypte 3 Rafale Egypte
49 FALCON 49 FALCON
18 818 millions d’euros 20 323 millions d’euros
Carnet de commandes 101 Rafale 110 Rafale
(au 31 décembre) (dont70Exportet3l france) (dont78Exportet32France)
52 Falcon 63 Falcon
(ys. Falcon 5Xnonannulés)
RésultatOpérationnelajusté 348 millions d’euros 218 millions d’euros
~
Marge Opérationnelleajustée 7,2% du chiffre d’affaires 6,1% du chiffre d’affaires
~‘*~)
489 millions d’euros 384 millions d’euros
Re, sultat Net aluste, ~
59,3 €/action 45,5€/act,on
Marge nette ajustée 10,2% du chiffre d’affaires 10,7% du chiffre d’affaires
~‘~“
Trésoreriedisponible
4 121 millions d’euros 3 105 millions d’euros
(au 31 de,cembre)
127 millions d’euros 100 millions d’euros
D.ividendes 15,3 €/action 12,1 €/action
Participation et intéressement 99 millions d’euros 84 millions d’euros
Effectifau31/12 11 398 11 942
PrinciDauxagrégatsen normes IFRS((*) tableau depassage enAnnexe)
Chiffre d’affaires consolidé(*) 4 833millions d’euros 3653millions d’euros
Résultatopérationnelconsoildé(*) 210 millions d’euros 286millions d’euros
Résultatnetconsoildé(*) 709milions d’euros 379millions d’euros
N.B. DassaultAviation comptabilise iintégrahtédes contrats RAFALE Export (y compris les partsThales etSafran), alors
que pour les marchésfrançais n’est enregistréeque la part Dassault Aviation.
Le Conseil d’Administration, réunile 7 mars 2018 sous la présidencede Monsieur ÉricTrappier, a arrêtéles
comptes 2017. Ces comptes consolidésont étécertifiéspar les Commissaires aux Comptes qui ont formuléune
opinion sans réserve.
ÉricTrappier, Président-DirecteurGénéradle Dassault Aviation a déclaré
« L’année2017 aura étériche en évènementsde natures différentesavec la mise en place de nouveaux gou
vernements et administrations en France et aux États-unis, les soubresauts du Brexit, la volonté de relancer
l’Europe de la Défense,les tensions entre les États-Uniset la Russie, les conflits au Moyen-Orient, et dans le
domaine économique,la bonne santéde l’économieaméricainesur fond de baisse du dollar et d’instabilitédu
cours du pétrole.
Pour Dassault Aviation, l’année2017 a égalementétédense avec principalement deux faits marquants
• la signature par le Qatar de la levéede l’option pour 12 Rafale supplémentaires(qui entrera en vigueur lors
de la réceptiondu acompte) et d’un accord portant sur une coopérationfuture (option pour 36 Rafale
1er
supplémentaires): ce nouveau succès du Rafale a étéacquis grâce au partenariat qui nous unit à l’armée
de l’Air du Qatar depuis des décennieset à toutes les équipesqui s’investissent dans ce pays,
• l’engagement du processus de résiliationdu contrat du moteur Silvercrest avec Safran Aircraft Engines con
duisant à l’arrêt du programme Falcon 5X. En octobre dernier, Safran a rencontréde nouveaux problèmes
sur le compresseur haute pression et a annoncéne pas pouvoir respecter les engagements pris en 2016
(alors que ce moteur accusait déjàquatre ans de retard contractuel).
Compte tenu du besoin intact des clients pour un avion de cette catégorie,nous avons lancéle Falcon 6X
reprenant le diamètre du fuselage du Falcon 5X, avec un range de 5 500 NM, et des moteurs Pratt & Whit
ney PW812; son entréeen service est prévueen 2022.
Outre ces évènementsmajeurs, nous retiendrons pour l’année2017, dans le domaine militaire
concernant les Rafale
• la livraison de 8 Rafale à l’Égypte,ce qui porte à 14 exemplaires la flotte en service de Rafale dans ce pays,
• la livraison d’l Rafale à l’Arméede l’Air française ce qui porte à 149 le nombre d’avions livréssur les
180 commandés,
• la livraison à la Marine Française du Rafale Marine rétrofitéau standard F3,
8ème
• la poursuite du développementdu standard F3-R avec notamment le tir de validation finale du missile
Meteor,
la notification en fin d’annéedes travaux de levéede risques pour le futur standard F4,
concernant les autres avions militaires
• la poursuite de la rénovationdu Mirage 2000D français, et la notification d’un nouveau contrat de 5 ans
pour le Maintien en Condition Opérationnelledes Mirage 2000 et des AlphaJet,
• le soutien des flottes de Mirage 2000 de tous les pays incluant les Grandes Visites aux ÉmiratsArabes Unis
et au Qatar,
• l’intention des ÉmiratsArabes Unis d’ajouter de nouvelles capacitésà leurs Mirage 2000-9,
la poursuite de la rénovationdu système de combat de l’ATL2 avec les essais d’intégrationet les essais en
vol,
• la commande d’un avion Falcon SURMAR par les garde-côtesjaponais,
4ème
concernant les drones et la préparationdu futur
• les nouvelles mesures de furtivitédu nEUROn et une nouvelle campagne d’essais en vol,
• la poursuite de la phase de faisabilitéd’un programme de démonstrationd’UCAS (Unmanned Combat Air
System), une des composantes du Système de Combat AérienFutur (SCAF/FCAS), destinéeà préparerun
programme de démonstration,
• la poursuite de l’étudede définitionpour un drone de reconnaissance MALE RPAS en coopérationavec Air
bus Defence & Space et Leonardo afin de doter quatre pays européensde ces équipements,
et dans le dom~aine de l’aviation d’affaires
• la reprise du marchédes avions d’occasion mais à des prix bas dans un contexte de marchéd’avions neufs
très concurrentiel malgrédes signes de reprise en Amériquedu Nord en fin d’année,
• la prise de commandes de 41 Falcon et l’annulation de 3 Falcon SX, contre 33 Falcon commandéset
12 Falcon 5X annulésen 2016,
• la livraison de 49 Falcon comme en 2016, ce qui est supérieurà notre prévisionde 45 livraisons,
• la livraison du 2 Falcon,
500ème
• la montéeen puissance du Falcon 8X, avion mature dès son entréeen service, très appréciédes clients
pour son confort et son silence, ses capacitéstechniques et opérationnellestelles que la certification
d’opérationssur l’aéroportde London City, le système FalconEye, le décollagepar vent de travers de 30
noeuds,
• le lancement des investissements nécessairespour le futur Falcon.
2017 aura aussi étél’annéede la mise en oeuvre des premières actions de notre plan de transformation
« Piloter Notre Avenir» autour des 4 axes définis,en s’appuyant sur les femmes et les hommes qui composent
la sociétéet en s’aidant du levier « numérique» afin d’affronter les évolutionsde plus en plus imprévisiblesde
nos marchéset répondreaux exigences de nos clients militaires et civils.
Enfin, 2017 a étéégalementune annéecharnière avec la créationde la Joint-Venture Dassault Reliance Aeros
pace Limited et la pose de la première pierre de l’usine de Nagpur en vue de fabriquer dès 2018 des éléments
de Falcon 2000 et quelques sous-ensembles de Rafale. La réussitedes offsets en Inde, notamment avec nos
partenaires, et le développementdu « Make in India » sont incontournables ; toute l’entreprise se mobilise
pour en faire une réussite.
PERSPECTIVES 2018
Une nouvelle Loi de Programmation Militaire 2019-2025 a étéprésentéeen débutd’année.Elle donne à la
Sociétédes perspectives jusqu’en 2030 (standard F4 d’améliorationdu Rafale, reprise de la livraison de la
Tranche 4 Rafale et, en 2023, une nouvelle Tranche de 30 Rafale supplémentaires,Surveillance Maritime,
MALE, système de combat aérienfutur, modernisation de la composante aéroportée).
Les enjeux de 2018 sont nombreux et stratégiques
• obtenir la qualification du standard F3-R,
• contractualiser le standard F4 du Rafale,
• signer avec la France la commande CUGE concernant les Falcon de mission Épicure,
• participer à l’élaborationde l’offre en vue d’un contrat lançant le programme MALE fin 2018,
• poursuivre les développementset les essais du nEUROn (tranche complémentaire),
• lancer des étudestechnico-opérationnellespour définir la feuille de route sur l’aviation de combat du
futur,
• signer la modernisation des Mirage 2000-9 aux ÉmiratsArabes Unis,
• poursuivre la prospection et la vente de Falcon et de Rafale,
• exécuterles contrats Falcon et Rafale en respectant les objectifs de qualité,délaiset coûts,
• continuer nos efforts dans le soutien, facteur de fidélisationde nos clients,
• développerle Falcon 6X,
• développerle futur Falcon,
• faire du démarragede la filière industrielle « Make in India » un succès dès la production des premières
pièces,
• s’assurer du bon déroulementdu Plan de Transformation.
Le Groupe prévoitde livrer, en 2018, 40 Falcon, la Sociétéayant réponduà la faiblesse des commandes des
années précédentespar une gestion prudente en ralentissant sa production, et 12 Rafale (9 Export et
3 France). Le chiffre d’affaires 2018 devrait être proche de celui de 2017. »
PRISES DE COMMANDES
Les prises de commandes 2017 sont de 3 157 millions dTeuros contre 9 558 millions d’euros en 2016,
annéeoù nous avions enregistréla commande de 36 Rafale par l’Inde. La part des prises de commandes à
lExport est de 82%.
Programmes Falcon
Les prises de commandes Falcon 2017 s’élèventà 2401 millions d’euros contre 1 419 millions d’euros
en 2016. 41 Falcon ont étécommandéset 3 Falcon SX annulés,contre 33 Falcon commandéset 12 Falcon
SX annulésen 2016.
ProgrammesDéfense
Les prises de commandes Défense2017 s’élèventà 756 millions d’euros contre 8 139 millions d’euros
en 2016, annéeoù nous avions enregistréla commande de 36 Rafale par l’Inde.
CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires 2017 est de 4808 millions d’euros contre 3 586 millions d’euros en 2016. La part du
chiffre d’affaires à l’Export est de 89%.
ProgrammesFalcon
Le chiffre d’affaires Falcon 2017 s’élèveà 2930 millions d’euros contre 2 342 millions d’euros en 2016.
Il est favorablement impactépar le niveau des ventes d’avions d’occasion et le mix produit.
49 Falcon ont étélivrésen 2017 comme en 2016, ce qui est supérieurà notre prévisionde 45 et s’explique
par des commandes enregistréespour des livraisons dans l’année.
ProgrammesDéfense
Le chiffre d’affaires Défense2017 s’élèveà 1 878 millions d’euros contre 1 244 millions d’euros en
2016. Il est favorablement impactépar la hausse du nombre de livraisons de Rafale à l’Égypteet la livraison
associée de nouveaux moyens de soutien comprenant de l’assistance technique, des rechanges et de la
formation. En effet, 8 Rafale ont étélivrésà l’Égypteau cours de l’exercice 2017, contre 3 en 2016. De plus,
1 Rafale a étélivréà la France en 2017, contre 6 en 2016.
Le « book to bill » (ratio prise de commandes! chiffre d’affaires) est de 0,7 pour l’année2017.
CARNET DE COMMANDES
Le carnet de commandes au 31 décembre 2017 est de 18 818 millions d’euros contre
20 323 millions d’euros au 31 décembre2016.
Le carnet de commandes Falcon s’élève à 2 669 millions d’euros contre 3 052 millions d’euros au
31 décembre2016. Il comprend en particulier 52 Falcon (incluant des Falcon 5X non annulés)contre 63 au
31 décembre2016.
Le carnet de commandes DéfenseFrance s’élèveà 2 840 millions d’euros contre 2 793 millions d’euros
au 31 décembre2016. Il comprend en particulier 31 Rafale,
Le carnet de commandes DéfenseExport s’élèveà 13 309 millions d’euros contre 14 478 millions
d’euros au 31 décembre2016. Il comprend notamment 36 Rafale pour l’Inde, 24 Rafale pour le Qatar et
10 Rafale pour l’Égypte.
RÉSULTATS
Résultatopérationnel
Le résultatopérationnel2017 est de 348 millions d’euros contre 218 millions d’euros en 2016.