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SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA
PROCESOS CON REOS EN CARCEL
Poder Judicial EXP. N ° 99-09 (527-09)
EXP. N ° 99-09 (527-09)
SENTENCIA
Lima, veintitrés de Marzo
Del año dos mil doce.
VISTA; en Audiencia Oral y Pública, el Juzgamiento
incoado contra: ELÍAS MANUEL PONCE FEIJOO, CARLOS ALBERTO
TOMASIO DE LAMBARRI, GISELLE MAYRA GIANNOTTI GRADOS,
MARTÍN ALBERTO FERNÁNDEZ VIRHUEZ, JESÚS MANUEL OJEDA
ANGLES, JESÚS JUAN TIRADO SEGUÍN, ALBERTO OSWALDO SALAS
CORTEZ Y PABLO ERIKS MARTELL ESPINOZA, por el delito Contra la
Libertad - Violación del Secreto de las Comunicaciones – Interceptación
Telefónica en calidad de integrantes de una organización criminal en agravio
de Rómulo Augusto León Alegría, Alberto Quimper Herrera, Alberto Fortunato
Marcos Ortega, Roberto Enrique Paredes Chirinos, José María Revilla López,
Estudio Aurelio García Sayán Abogados S.C.R.Ltda., Remigio H. Morales
Bermúdez Pedraglio, Elizabeth Schwarz de Acha de Olcese, Virly del Carmen
Torres Curvelo, Rogelio Canches Guzmán, Isabel Paiva Zárate, Genaro
Delgado Parker, ONG GRUFIDES, Empresa AMBEV PERU, Agroindustria
LAREDO, Estudio Quimper & Abogados Asociados, Estudio Jurídico Enrique
Bardales & Asociados, Estudio Linares Abogados S.C.R.Ltda; contra:. ELÍAS
MANUEL PONCE FEIJOO, CARLOS ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI,
GISELLE MAYRA GIANNOTTI GRADOS, MARTÍN ALBERTO FERNÁNDEZ
VIRHUEZ, JESÚS MANUEL OJEDA ANGLES y JESÚS JUAN TIRADO
SEGUÍN por el delito contra la Libertad - Violación del Secreto de las
Comunicaciones – Interceptación Telefónica en calidad de integrantes de una
organización criminal en agravio del Estudio Jurídico Fernández Concha SCRL
(Estudio Fernández – Concha Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada),
Empresa Trupal S.A., Alexander Martín Kouri Bumachar, Municipalidad
Provincial del Callao; y contra. ELÍAS MANUEL PONCE FEIJOO, CARLOS
ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI, GISELLE MAYRA GIANNOTTI
GRADOS, MARTÍN ALBERTO FERNÁNDEZ VIRHUEZ y JESÚS MANUEL
OJEDA ANGLES por el delito contra la Libertad – Violación del Secreto de las
Comunicaciones – Violación de Correspondencia en calidad de integrantes
de una organización criminal en agravio de Rómulo Augusto León Alegría,
Alberto Alfonso Borea Odría, Francisco Ricardo Soberón Garrido, Alex Ganoza
Céspedes, Isaac Alfredo Barnechea García, Aníbal Gonzalo Raúl Quiroga
León, Blanca Rosa Rivera Talavera, Carlos Federico Rubina Burgos, César
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Antonio Silva Ygnacio, César Augusto Nakasaki Servigón, Cristina Matossian
Osorio de Pardo, Carlos Motte Picote, Fernando Tuesta Soldevilla, Fernando
Miguel Rospigliosi Capurro, Giovanna Fabiola Vélez Fernández, Guido Rodrigo
Lucioni Struque, Gustavo Adolfo Díaz Palacios, Víctor Hiroshi Aritomi Shinto,
Jaime Adolfo Crosby Russo, Javier Maximiliano Alfredo Valle Riestra Gonzáles
Olaechea, Guillermo Javier Estela Bravo, Jorge Armando Zarate Sousa, José
Antonio García Belaunde, José Moisés Asca Montoya, Julio Alberto Ortiz Cerro,
Luciana Milagros León Romero, Lucy Esther Calderón Bondani, Luis Juan Alva
Castro, Luis Humberto Delgado Aparicio Porta, Alan Gabriel Ludwig García
Pérez, Luis Kishimoto Higa, Luis Alberto Silva Santisteban, Marco Antonio
Torrey Motta, Mario Díaz Lugo, María Luisa De Cossio De Gonzáles Posada,
Mariella Natalia Trujillo Württelle, Martín Carlos Alberto Ugarriza Wetzell,
Miguel Aragón Gastón, Miguel Raúl Arbulú Alva, Raúl Enrique Ortecho Castillo,
León Gonzálo Rivera Talavera, Víctor Rolando Sousa Huanambal, Ricardo
Miguel Pinedo Caldas, Rómulo Diego León Romero, Rosario Urando Prado,
Sintia Paniora Allca, Mark Vito Villanella, Rosa Yuri Kobayashi Seki, Aldo
Eduardo Bresani Torres, Ana Mariela Edith Guimas Reyna, Luis Bernardo
Guillermo Guimas Reyna, Augusto Raymundo Urrutia Prugue, José Gabriel Del
Castillo Flores, Blanche Marie Arévalo Fernald, Guillermo Herrera Montesinos,
Héctor Jesús Chunga Morales, Bertha Beatriz Somocurcio León, Javier Diez
Canseco Montero, Jorge Alfonso Alejandro Del Castillo Gálvez, María Del Pilar
Tello Leyva, Carmen Marusia Ruiz Caro Reyes, Miroslav Lauer Holoubek,
Pedro Saúl Castillo Carrillo, Remigio H. Morales Bermúdez, Ricardo Letts
Colmenares, Sally Bowen, Mariella Aida Balbi Scarneo, Baruch Ivcher
Bronstein, Eduardo Hochschild Beeck, Empresa Editora Gaceta Jurídica,
Estudio Quimper & Abogados Asociados, Estudio Valle Riestra, Instituto Mundo
Libre, Revista Caretas – Empresa Editora Multimedia S.A.C., Villarán & Rodrigo
S.A.C., EPRODICA – Equipo de Promoción y Desarrollo de Ica, Asociación
Civil Foro Democrático, Instituto para una Alternativa Agraria C., Perú Monitor
S.A., ONG APRODEH, Sindicato Único de Telefonía, DEMUS – Estudio para la
Defensa y los Derechos de la Mujer, Mitchell Kenneth Trigueros Vela, Jennifer
Karoll Miller Arbocco, Dora María Avendaño Arana, Claude Maurice Mulder
Bedoya, Ketty Meyling Wong Ayon, Miguel Omar Alberto Reyes Custodio,
Humberto Martín Ortiz Pajuelo, Yanina Del Pilar Pando León, Luis Almanzor
Sánchez De La Puente, Julio César Del Águila Aguirre, Estudio Jurídico
Barturen & Castillo Abogados Sociedad de Responsabilidad Limitada, Heriberto
Manuel Benítez Rivas, Juan Francisco Nino Boggio Ubillus, Jorge Arturo
Nicolás Lucar De La Portilla, Hugo Ernesto Jiménez Torero, Juan Miguel
Servigón Nakano, Flores Tijero & Abogados (Flores Tijero & Asociados SAC),
Carlos Fernando Raffo Arce y Javier Diez Canseco Cisneros; contra: ELÍAS
MANUEL PONCE FEIJOO, CARLOS ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI,
GISELLE MAYRA GIANNOTTI GRADOS, MARTÍN ALBERTO FERNÁNDEZ
VIRHUEZ, JESÚS MANUEL OJEDA ANGLES, JESÚS JUAN TIRADO
SEGUÍN, ALBERTO OSWALDO SALAS CORTEZ, PABLO ERIKS MARTELL
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ESPINOZA por el delito contra la Tranquilidad Pública – Asociación Ilícita
para Delinquir en agravio del Estado
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PARTE PRELIMINAR
1.- CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL.-
El Colegiado a cargo del Juzgamiento se encuentra conformado por los
señores Jueces Superiores Iván Alberto Sequeiros Vargas, Presidente y
Director del Debate, Aissa Rosa Mendoza Retamozo y Antonia Esther
Saquicuray Sánchez, quienes se avocaron a la presente causa mediante
resolución de fecha 08 de marzo del dos mil once - conforme es de verse de
autos de fojas 108877 del tomo 187.
2.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.-
2.1.- Por el Ministerio Público.-
El señor Fiscal Superior doctor Tony Washington García Cano y Fiscal
Superior Adjunta doctora Maritza Rosa Alzugaray Cordero de la
Segunda Fiscalía Superior Especializada en Criminalidad Organizada.
2.2.- Por las defensas de los acusados.-
1.- Por Elías Manuel Ponce Feijoo, el doctor Edward Hernán Sánchez
Rozas identificado con carnet del Colegio de Abogados de Lima número
46296.
2.- Por Carlos Alberto Tomasio De Lambarri, el doctor Carlos Alberto
Villafuerte Alva identificado con carnet del Colegio de Abogados de
Lima, número 37258.
3.- Por Giselle Mayra Giannotti Grados, la doctora Madelaine Milagros
Reyes Gastelú identificada con carnet del Colegio de Abogados de Lima,
número 44204; doctor Hugo Manuel Canevaro Fernández identificado
con carnet del Colegio de Abogados de Lima, número 18289; José
Francisco Urquizo Olaechea, identificado con carnet del Colegio de
Abogados de Lima, número 9697.
4.- Por Martín Alberto Fernández Virhuez, el doctor Walter Adán Chinchay
Carbajal identificado con Carné del Colegio de Abogados de Lima,
número 25994 y el doctor Juan Carlos Siu Romero identificado con
carnet del Colegio de Abogados de Lima, número 22081.
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5.- Por Jesús Manuel Ojeda Angles, el doctor Vladimir Jorge Cristóbal
Gonzáles identificado con carnet del Colegio de Abogados de Lima
número 43555.
6.- Por Jesús Juan Tirado Seguin, el doctor Manuel Lizardo Huertas
Gonzáles identificado con carnet del Colegio de Abogados de Lima
número 31450 y el doctor Jorge Luis Muñoz Quevedo identificado con
carnet del Colegio de Abogados de Lima número 45117.
7.- Por Alberto Oswaldo Salas Cortez, la defensora de oficio doctora Judith
Rebaza Antúnez identificada con carnet del Colegio de Abogados de
Puno 805.
8.- Por Pablo Eriks Martell Espinoza, la defensora de oficio doctora Judith
Rebaza Antúnez identificada con carnet del Colegio de Abogados de
Puno 805.
2.3.- Por la Parte Civil.-
1.- Procuraduría Pública Anticorrupción, representada por el doctor Eddy
Adrián Vizcarra, con carnet del Colegio de Abogados 28523,
constituida en Parte Civil por resolución de fecha 13 de julio de 2010 -
1
fojas 103563 del tomo 177.
2. - Rómulo Augusto León Alegría, constituido en Parte Civil p or resolución
de fecha 09 de febrero del 2009 - fojas 418 del tomo dos.
3. - Alberto Quimper Herrera, constituido en Parte Civil por resolución de
fecha 09 de febrero del 2009 – fojas 502 del tomo 2.
4.- Alexander Martín Kouri Bumachar, constituido en Parte Civil por
resolución de fecha 24 de marzo del 2010 – fojas 87316 del tomo 142.
5.- Rogelio Antenor Canches Guzmán, constituido en Parte Civil por
resolución de fecha 11 de enero de 2010 - fojas 49737 del tomo 78.
6.- Isabel Paiva Zárate, constituida en Parte Civil por resolución de fecha
12 de febrero del 2010 - fojas 70976 del tomo 107.
1
* Mediante resolución de fecha ocho de julio del dos mil diez se tiene por
sustituido al Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por
el Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción – fojas ciento tres mil
ciento nueve del tomo ciento setenta y seis.
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7.- ONG GRUFIDES, constituida en Parte Civil por resolución de fecha 16
de febrero del 2010 - fojas 72097 del tomo 109.
8.- Empresa AMBEV Perú, constituida en Parte Civil por resolución de fecha
29 de diciembre del 2009 - fojas 46213 del tomo 73.
9.- Estudio Fernández Concha - Sociedad Civil de Responsabilidad
Limitada, constituido en Parte Civil por resolución de fecha 19 de julio del
2010 - fojas 103603 tres del tomo 177.
10.- Carlos Raffo Arce, constituido en Parte Civil por resolución de fecha 24
de marzo de 2011 - fojas 109114 del tomo 188.
11.- César Augusto Nakasaki Servigón, constituido en Parte Civil por
resolución de fecha 30 de noviembre de 2009 - fojas 38810 del tomo 61.
12.- Giovanna Fabiola Vélez Fernández, constituida en Parte Civil por
resolución de fecha 17 de diciembre del 2009 - fojas 43192 del tomo 67.
13.- Lucy Esther Calderón Bondani, constituida en Parte Civil por resolución
de fecha 19 de enero del 2010 - fojas 55004 del tomo 86.
14.- Eduardo Hochschild Beeck, constituido en Parte Civil por resolución de
fecha 19 de enero del 2010 - fojas 55011 del tomo 86.
15.- Rómulo Diego León Romero, constituido en Parte Civil por resolución de
fecha 18 de febrero del 2010 - fojas 72421 del tomo 110.
16.- Javier Diez Canseco Montero, constituido en Parte Civil por resolución
de fecha 29 de enero del 2010 - fojas 61134 del tomo 93.
17.- Instituto para una Alternativa Agraria, constituido en Parte Civil por
resolución de fecha 11 de febrero del 2010- fojas 77566 del tomo 107.
18.- Juan Miguel Servigón Nakano, constituido en Parte Civil por resolución
de fecha 22 de junio del 2010 - fojas 101639 del tomo 172.
19.- Guillermo Javier Estela Bravo, constituido en Parte Civil por resolución
de fecha 03 de agosto del 2010 - fojas 101742, del tomo 184.
20.- Javier Diez Canseco Cisneros, constituido en Parte Civil por resolución
de fecha 03 de agosto del 2010 - fojas 106742 del tomo 184.
21.- Heriberto Benites Rivas, constituido en Parte Civil por resolución de
fecha 08 de abril del 2010 - fojas 91476 del tomo 149.
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22.- Representante Legal del Sindicato Único de Telefónica, constituido en
Parte Civil por resolución de fecha 09 de abril del 2010 - fojas 95213 del
tomo ciento cincuenta y siete.
23.- Francisco Ricardo Soberón Garrido, constituido en Parte Civil por
resolución de fecha diecisiete de diciembre de dos mil nueve - fojas
cuarenta y tres mil doscientos once del tomo sesenta y siete.
24.- Carlos Federico Rubina Burgos, constituido en Parte Civil por resolución
de fecha primero de marzo del dos mil diez - fojas setenta y dos mil
setecientos diez del tomo 110.
25.- Marco Antonio Torrey Motta, constituido en Parte Civil por resolución de
fecha 11 de abril del 2011 – fojas 10922 del tomo 188.
2.4. TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE, empresa Bussines Track
representado por Elías Manuel Ponce Feijoo, conforme a la resolución de fecha
25 de marzo del 2009 a fojas 3315 del tomo 7.
3.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS ACUSADOS.-
1.- Elías Manuel Ponce Feijoo, identificado con DNI N ° 41638967, nacido el
22 de mayo de 1951, estado civil casado, natural de Lima, hijo de Elías
Rene y Nelly, con domicilio en Calle Los Cedros N º 250, Urbanización
Sirius – La Molina.
2.- Carlos Alberto Tomasio De Lambarri, identificado con DNI N ° 41788845,
nacido el 02 de setiembre de 1958, estado civil casado, natural del
Cusco, hijo de Carlos y Aurora, con domicilio en Calle Teniente
Romanett N º 132 – departamento 202 – San Isidro.
3.- Giselle Mayra Giannotti Grados, identificada con DNI N º 08274151,
nacida el 07 de mayo de 1967, estado civil soltera, natural de Virginia –
Estados Unidos de América, hija de Orlando y Doris, con domicilio en
Calle Siete N º 270 – Urbanización Corpac – San Isidro.
4.- Martín Alberto Fernández Virhuez, identificado con DNI N º 15682562,
nacido el 07 de abril de 1969, estado civil casado, natural del distrito de
Pativilca – provincia de Barranca – departamento de Lima, hijo de
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Alberto Juvencio y Francisca, con domicilio en urbanización
COVITIOMAR – manzana A-2 – lote 11 – Santa Rosa – Lima.
5.- Jesús Manuel Ojeda Angles, identificado con DNI N º 40811217, nacido
el 25 de diciembre de 1968, estado civil casado, natural del distrito de
Bellavista – provincia del Callao, hijo de Alberto Jesús y Rosa, con
domicilio en Avenida Perú N º 3239 – San Martín de Porres.
6.- Jesús Juan Tirado Seguin, identificado con DNI N º 41937933, nacido el
09 de octubre de 1945, estado civil casado, natural del Distrito de
Bellavista – Provincia del Callao, hijo de Remigio Carlos y Yolanda, con
domicilio en Calle José Salas N º 449 – San Martín de Porres.
7.- Alberto Oswaldo Salas Cortez, identificado con DNI N º 09974290,
nacido el 26 de agosto de 1973, estado civil soltero, natural de Lima, hijo
de Eulalio y Lupe, con domicilio en calle 13 – manzana O – lote 37 –
Urbanización El Pinar – Comas.
8.- Pablo Eriks Martell Espinoza, identificado con DNI N º 10712449, nacido
el 11 de mayo de 1977, estado civil soltero, natural de Lima, hijo de
Pablo y Fresia, con domicilio en calle Río Piura – Y 2 – 12 –Urbanización
Túpac Amaru – San Luis.
4.- EMPRESA BUSINESS TRACK S.A.
Conforme a la Ficha de Inscripción de Sociedades Anónimas correspondiente
a la empresa Business Track Sociedad Anónima Cerrada BTR S.A.C. N ° de
Partida 11557940 - de fojas 2462 del anexo G-49 – son Socios Fundadores :
Elías Manuel Ponce Feijoo, Carlos Alberto Tomasio De Lambarri y Pedro
Martín Marino Rosell Grijalva. Objeto social: Información y capacitación
empresarial e industrial. Capital Social: S/. 3 000.00 nuevos soles. Gerente
General : ELIAS MANUEL PONCE FEIJOO. Fecha de Inscripción e inicio de
actividades: 05 de junio del 2003. Domicilio Fiscal Av. Salaverry N° 2007-
Lince. Representante Legal: Ponce Feijoo Elías Manuel, Gerente
General desde el 05/06/2003.
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PARTE PRIMERA
CAPITULO I
ANTECEDENTES
I.- DIFUSION DE LOS PETROAUDIOS.-
El día domingo 05 de octubre del 2008 en el Programa Dominical “Cuarto
Poder” de América Televisión se difundió audios en las que se registraba
supuestamente conversaciones sostenidas entre Alberto Quimper Herrera –
Ejecutivo de PERU- PETRO, entidad estatal a cargo de promover la inversión
extranjera en el sector petrolero y Rómulo León Alegría- Ex Ministro Aprista,
discutiendo sobre pagos para favorecer a la empresa noruega Discover
Petroleum para ganar contratos.
El Presidente de la República Alan García Pérez anunció la destitución de
Alberto Quimper Herrera como miembro del Directorio de PERÚ-PETRO y la
suspensión del contrato petrolero adjudicado a la Compañía Discover
Petroleum. Asimismo aceptó la renuncia del Ministro de Energía y Minas Juan
Valdivia Cano.
A los pocos días el Premier Jorge del Castillo Gálvez, anuncio la renuncia del
Gabinete Ministerial, que fue aceptado por el Presidente de la República.
II.- EN LA INVESTIGACION PRELIMINAR.-
1.- La Fiscalía de la Nación mediante Resolución N ° 1419-2008-MP-FN de
fecha 20 de octubre del 2008, dispuso que por excepción la Fiscalía Provincial
Especializada en Criminalidad Organizada se avoque al conocimiento de la
interceptación telefónica difundidos en los medios de comunicación, fojas 01
del anexo 99 y fojas 3077 del anexo J.
2.- El Fiscal Superior Mateo Castañeda Segovia, Coordinador de las
Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada con fecha 31 de octubre
2008, designó a la Tercera Fiscalía Provincial Especializada contra la
Criminalidad Organizada, a cargo del doctor Orestes Walter Milla López, para
que se encargue de la investigación dispuesta en la resolución de la Fiscalía
de la Nación antes citada.
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3.- La Tercera Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad
Organizada a cargo del Fiscal Milla López , mediante resolución de fecha 22
de noviembre del 2008- fojas 3077 del anexo J – designo a la Dirección
Nacional Antidrogas de la Policía Nacional del Perú – DIRANDRO para que
realicen las indagaciones orientadas a determinar quién o quiénes están
dedicados a las actividades de interceptación telefónica y por que razones se
realiza esta práctica ilegal; debiendo con dicho conformar un equipo especial.
4.- Colaborador Eficaz, de acuerdo al Acta de fojas 04 del Cuaderno de
Colaboración Eficaz, con fecha 22 de diciembre del 2008 , el ciudadano Ismael
Medardo Matta Uribe identificado con DNI N ° 43099153, se presento ante la
Tercera Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada solicitando
acogerse al procedimiento de Colaboración Eficaz, al tener información de la
participación de las personas involucradas en actividades ilícitas de
interceptaciones telefónicas; por lo que, la Fiscalía mediante resolución de
fecha 23 de diciembre del mismo año apertura el procedimiento de verificación
de Colaboración Eficaz solicitado por Matta Uribe, a quien se le denominara
peticionario con Clave 000917-2008, en mérito de lo dispuesto en el artículo
22 de la Ley N ° 27378, fojas 06 del Cuaderno de Colaboración Eficaz.
5.- La Tercera Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad
Organizada , mediante resolución de fecha 07 de enero del 2009 solicitó al
Juez Penal de Turno de Lima se autorice Medidas Excepcionales de Limitación
de Derechos en la investigación seguida contra los que resulten responsables
por el presunto delito contra la Libertad – Violación del Secreto de las
Comunicaciones – Interceptación Telefónica – a fojas 58 a 68 del anexo 99.-09-
09.
6.- Mediante Resolución N ° 01 de fecha 07 de enero del 2009 – fojas 71 a
90 del anexo 99-09-09 - emitida por el señor Juez Penal de Turno, doctor
Edwin Elmer Yalico Contreras resolvió: AUTORIZAR: LA DETENCION
PRELIMINAR por el término de diez días de Elías Manuel Ponce Feijoo, Carlos
Alberto Tomasio De Lambarri, Giselle Mayra Giannotti Grados, Martín Alberto
Fernández Virhuez, Jesús Manuel Ojeda Ángles y Jesús Juan Tirado Seguín y
su correspondiente registro personal, incautación de soportes electrónicos,
informáticos y/o magnéticos de comunicaciones y telecomunicaciones,
documentos públicos o privados, objetos, instrumentos y efectos vinculados al
delito materia de la presente investigación que pudieran tener u ocultar al
momento de la detención; el DESCERRAJE Y ALLANAMIENTO de inmuebles
y ambientes interiores con fines de detención de los ciudadanos en mención;
así como el registro domiciliario y de sus distintos ambientes e INCAUTACIÓN
de bienes, documentos públicos y privados, equipos informáticos, soportes
electrónicos e informáticos y/o magnéticos, equipos de comunicaciones y
telecomunicaciones y otros objetos, instrumentos y/o efectos relacionados con
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